ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2- 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
3- 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması.
4- 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6- Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
7- Yönetim Kurulu’nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
8- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması.
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
10- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
11- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2019 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
12- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında enel Kurul’a bilgi verilmesi.
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14- Dilek ve temenniler.