ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6- Şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması
7- 2013 yılı Kârının Dağıtılması hakkında karar alınması,
8- Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11- Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması ve 2013 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 2013 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14- Dilek ve temenniler