ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10 NİSAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6- 2011 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8- Denetçi seçimi,
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” nın Genel Kurul’un bilgi ve görüşüne sunulması,
10- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
11- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
13- 2011 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14- 2011 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası ve bilgilendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’ nun 334. ve 335.’inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi
17- Dilek ve temenniler,
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10 NİSAN 2012 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
A,B,C,D,E Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı gündemi olarak ;
1- Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi
2- 10.04.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul’un Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararın onaylanması
3- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı Tutanağı’nın Başkanlık Divan’ınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi