ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması , müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6- 2009 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8- Denetçi seçimi,
9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
10- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde Esas sözleşmenin “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi ve onaylanması.
12- 2009 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13- 2009 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ,
14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun 334. ve 335.’inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi.
15- Dilek ve temenniler,
|
