ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.04.2009
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul
Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki
verilmesi,
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu
özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2008 yılı Bilanço ve Gelir
Tablosunun okunması , müzakeresi ve tasdiki,
5. Boşalan Yönetim Kurulu
üyeliğine ,Yönetim Kurulunca yapılan seçimin, T.T.K. nun 315.maddesi gereğince
Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Denetçinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. 2008 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin
tespiti
9. Denetçi seçimi
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi
ücretlerinin tespiti,
11. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin
onaylanması,
12. 2008 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel
Kurul’a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun
334 ve 335’inci maddeleri gereğince işlemler için izin
verilmesi,
14. Dilek ve temenniler.
|
