ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 MART 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması , müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Denetçi seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. 2007 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2008 yılı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. 2007 yılı karının, geçmiş yıl zararlarına mahsubu hakkında karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun 334 ve 335’inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.
|
