ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık divanına yetki verilmesi,
3- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ,
4- 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması , müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti ,
7- Görev süresi dolmuş bulunan Denetçi seçilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
9- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10- Ana sözleşmenin 3., 6. ve 7. maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11- 2005 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2006 yılı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12- 2006 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının açıklanması,
13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi,
14- Dilek ve temenniler,
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2006 TARİHLİ İMTİYAZLI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ,
2- İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık divanına yetki verilmesi,
3- Ana sözleşmenin 3. , 6. ve 7. maddelerinin tadil edilmesi ile ilgili olarak Genel Kurulda alınan kararın görüşülerek oya sunulması ,
4- Dilek ve temenniler,
|
