ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13 NİSAN 2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ,
3- 2003 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2003 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibra edilmeleri,
6- SPK’ nın Seri:11 No:21 Sayılı tebliği kapsamında hazırlanan raporlarda oluşan yedeklerin geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanabilmesi hakkında karar alınması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8- Denetçilerin Seçimi,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
10- 2003 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi verilmesi,
11- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçimi ve onaylanması,
12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334 ve 335.nci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi,
13- Dilek ve temenniler.
|
